Επαλήθευση και πολιτική νομιμοποίησης
Στο AFKSpin Casino η επαλήθευση της ταυτότητάς σας και η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων δεν είναι τυπικότητα, αλλά βασικός όρος λειτουργίας της άδειάς μας. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε ακριβώς τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί.
Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων
Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming και τηρούμε πλήρως τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύουν στη δικαιοδοσία της άδειάς μας. Το καζίνο λειτουργεί από το 2023 υπό την AFK Gaming N.V., και από την πρώτη μέρα εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης.
Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επαλήθευση ταυτότητας κάθε παίκτη, παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, εκπαίδευση προσωπικού, τήρηση αρχείων και υποχρέωση υποβολής αναφορές στις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας. Οι κανόνες αυτοί προστατεύουν εσάς, εμάς και τη νομιμότητα της πλατφόρμας μας.
Επαλήθευση λογαριασμού στο AFKSpin Casino
Συλλέγουμε βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση) κατά την εγγραφή σας. Πλήρης επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη, και πρόσθετοι έλεγχοι ενεργοποιούνται όταν οι συναλλαγές σας υπερβούν συγκεκριμένα όρια ή όταν εμφανιστούν ασυνήθιστα μοτίβα παιχνιδιού.
Έγγραφα που ζητάμε
Ζητάμε τρία είδη εγγράφων. Όλα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, πλήρη και σε ισχύ.
- Ταυτότητα: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης που εκδίδεται από κράτος.
- Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική βεβαίωση, εκδοθείς εντός των τελευταίων 3 μηνών.
- Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας (με σκεπασμένον τον κωδικό CVV), αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού που φανερώνει το ονοματεπώνυμό σας.
Η επαλήθευση βήμα προς βήμα
Η διαδικασία είναι ψηφιακή και ολοκληρώνεται μέσα στο προφίλ σας, χωρίς επιστολές ή φαξ.
- Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση».
- Ανεβάστε τα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF, μέγεθος έως 10 MB ανά αρχείο.
- Η ομάδα συμμόρφωσης εξετάζει τα έγγραφα εντός 48 ωρών το πολύ.
- Λαμβάνετε επιβεβαίωση με email ή κοινοποίηση για τυχόν ελλείψεις.
- Σε περίπτωση προβλήματος σας ενημερώνουμε ακριβώς τι λείπει, ώστε να το διορθώσετε άμεσα.
Πώς προστατεύουμε τα έγγραφά σας
Τα έγγραφα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση. Προσβάλουν σε αυτά μόνο εξουσιοδοτημένα στελέχη της ομάδας συμμόρφωσης, και δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους παρά μόνο όταν μας υποχρεώνει ο νόμος.
Πότε ζητούμε προέλευση κεφαλαίων
Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάμε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων. Αυτό συμβαίνει όταν οι καταθέσεις σας είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με το προφίλ σας, όταν παρουσιάζονται ασυνήθιστα μοτίβα κατάθεσης και ανάληψης ή όταν το συνολικό ύψος των συναλλαγών σας ενεργοποιεί τα όρια ελέγχου της άδειάς μας.
Η υποχρέωση αυτή απορρέει απευθείας από τους κανόνες ΑΝΚ της δικαιοδοσίας μας. Δεν αμφισβητούμε την αξιοπιστία σας, απλώς αποδεικνύουμε στις αρχές ότι τα χρήματα στη πλατφόρμα μας προέρχονται από νόμιμες πηγές.
- Μισθολογικές καταστάσεις ή βεβαίωση εργοδότη.
- Τραπεζικές κινήσεις τελευταίων μηνών.
- Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.
- Συμβόλαιο πώλησης ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.
- Έγγραφο κληρονομιάς ή δωρεάς.